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          企业管治


          LOL下注董事会(「董事会」)成员载列如下:
          执行董事 吴邦治(主席)
          李韶午(首席执行官)
          非执行董事 蔡佩君
          李义男
          独立非执行董事 陈焕钟
          谢徽荣
          冯雷明
          董事会设立4个委员会.各董事会成员于各委员会中所担任的职位如下:
          审核委员会 陈焕钟(主席)
          蔡佩君
          冯雷明
          薪酬委员会 谢徽荣(主席)
          陈焕钟
          李义男
          提名委员会 吴邦治(主席)
          陈焕钟
          冯雷明
          披露委员会 吴邦治(主席)
          李韶午
          董事会成员之个人资料详情

          吴邦治先生

          吴邦治自2零12.4.起出任本公司之执行董事.彼亦为本公司董事会主席以及董事会属下提名委员会与披露委员会主席.彼曾于2零12.4.至8.期间出任本公司代理首席执行官.彼亦为本公司多间子公司及1间合营企业之董事.吴先生毕业于台湾淡江大学并获得银行及保险学士学位于1978.于美方银行台北分行开展其事业.彼其后曾于荷兰银行 .美方大通银行及法国巴黎银行分别担任不同的管理职务.于2零零零.吴先生获台新国际商业银行股份有限公司邀请加入并专责企业金融业务.吴先生于金融服务业工作约2105.后于2零零3.加入宝成工业股份有限公司(「宝成」)目前担任总经理.此外彼于2零2零.7.10日获委任为宝成之董事.宝成为1间于台湾证券交易所股份有限公司(「台湾证交所」)上市的上市公司乃裕块工业(集团)有限公司(「裕块」)(于联交所上市的上市公司)的控股股东并且透过裕块而被视为于本公司股份中拥有权益.根据证券及期货条例(「证券及期货条例」)第XV部第2及3分部规定须予披露.吴先生为于台湾证交所上市的精英电脑股份有限公司之董事.彼曾于中方上海华1银行及Kleine Development Ltd.担任董事之职.吴先生亦为裕块若干子公司之董事.


          李韶午先生

          李韶午自2零17.2.起出任本公司执行董事.彼亦为本公司首席执行官(「首席执行官」)及董事会属下披露委员会成员.彼于2零17.2.6日至2零17.3.2103日曾为代理首席执行官. 李先生亦为本公司数间子公司之董事. 彼获台湾中方文化大学颁授国际企业管理硕士学位及获台湾国立中央大学颁授机械工程学士学位.李先生于2零零4.出任中方1间TFT-LCD显示面板生产商-昆山龙腾光电有限公司之财务总监及行政中心的副总裁于此之前李先生曾出任倍利证券(香港)有限公司之董事总经理.李先生于2零11.1.至2零17.2.5日期间曾为裕块之执行董事以及曾为宝成之策略投资部副总经理.


          蔡佩君女士

          蔡佩君自2零零8.4.起出任本公司非执行董事.彼亦为董事会属下审核委员会成员.蔡女士于2零零2.加入裕块集团.彼分别自2零零5.1.及2零13.6.起出任裕块执行董事及董事总经理.彼负责裕块集团的策略性规划及企业发展.蔡女士现亦为宝成国际集团的执行长 .宝成及Wealthplus Holdings Limited(「Wealthplus」)之董事.宝成 .Wealthplus及裕块被视为于本公司之股份中拥有权益根据证券及期货条例第XV部第2及3分部规定须予披露.彼曾任于台湾证交所上市之兆丰金融控股股份有限公司的董事.蔡女士于2零零2.毕业于美方宾夕法尼亚大学华顿商学院取得经济学理学士学位主修金融学及副修心理学.


          李义男先生

          李义男自2零13.3.起出任本公司非执行董事.彼亦为董事会属下薪酬委员会成员.李先生从事鞋类相关业务多..彼于1992.加入裕块集团负责裕块集团之财务运作亦曾为裕块之执行董事.彼现为裕块教育基金会董事会主席参与基金会各项筹划及执行项目.李先生先后获台湾国立政治大学颁授文学士及文学硕士衔以及美方南加州大学颁授文学硕士衔.李先生曾为香港上市公司新沣集团有限公司(「新沣集团」)的非执行董事.


          陈焕钟先生

          陈焕钟自2零零8.4.起出任本公司独立非执行董事.彼亦为董事会属下审核委员会主席 .提名委员会及薪酬委员会成员.陈先生为万通联合会计师事务所会计师合伙人 .台湾执业会计师及台湾证券投资分析师.陈先生于2零18.6.获委任为宝成之独立董事及审计委员会成员.彼过往曾为宝成的监察人.宝成为裕块的控股股东并且透过裕块被视为于本公司之股份中拥有权益根据证券及期货条例第XV部第2及3分部规定须予披露.陈先生曾于台湾玉山票券金融(股)公司担任副总经理.陈先生于1983.取得国立台湾科技大学(前称国立台湾工业技术学院)工业管理系学士学位.


          谢徽荣先生

          谢徽荣自2零13.3.起出任本公司独立非执行董事及董事会属下薪酬委员会主席.彼于1973.获得台湾国立清华大学核子工程学士学位及于1977.获得国立台湾大学工商管理及金融硕士学位.谢先生于1978.于美方银行国民信托储蓄会台北分行(现称美方银行台北分行)担任业务主管以开展其事业其后分别晋升为副总经理及区域银行主管.彼曾任世界先进积体电路股份有限公司之副总经理及首席财务官茂迪股份有限公司的薪资报酬委员会委员以及茂达电子股份有限公司之独立董事 .审计委员会主席及薪资报酬委员会委员该3间公司之股份均于台湾证券柜台买卖中心(「柜买中心」)交易.谢先生现为精材科技股份有限公司(该公司之股份亦于柜买中心交易)之独立董事 .审计委员会主席及薪资报酬委员会委员.


          冯雷明先生

          冯雷明自2零18.9.310日起出任本公司独立非执行董事 .董事会属下审核委员会及提名委员会成员.彼持有美方田纳西州孟斐斯大学颁授之工商管理硕士学位.冯先生于香港证券业拥有丰富经验彼现任宝.ㄖ蟹剑┯邢薰司董事总经理 .宝.ū本)生物技术有限公司董事兼法定代表人及北京台资企业协会副会长.彼曾担任御领资本有限公司负责人员及新沣集团的独立非执行董事.